Для того чтобы ходатайствовать на криптовалютную лицензию (Activity license for virtual currency service provider) в Эстонии в 2021 году будут необходимы следующие данные/документы:
-
1. Общая информация
Комментарий ходатайствующего – краткое описание Вашего криптовалютного проекта. Основные оказываемые услуги/сервисы
- Номер телефона ходатайствующего
- Email ходатайствующего
- Уставный капитал – уплаченный уставной капитал криптовалютной компании должен быть не менее 12 000 EUR
- Сертификат кредитной организации – сертификат подтверждающий внесение уставного капитала
-
2. Cвязанные персоны
Информация о всех физических и юридических лицах имеющих отношение к компании – идентификационный код, имя, фамилия, роль в компании, доля в компании, адрес места жительства, CV/резюме, дата рождения, гражданство, номер телефона, email.
-
3. Счёт компании
IBAN – международный номер счета
- Название финансового учреждение в котором открыт счёт – у ходатайствующей компании должен быть открыт счёт в платёжной системе зарегистрированной в Эстонии
- Сертификат подтверждающая наличие счёта
-
4. Дочерние предприятия
Необходимо указать распространяется ли лицензия на дочернюю компанию
-
5. Место предоставления услуг, и лица, ответственные за предоставление услуг
Необходимо предоставить точный адрес офиса компании, номер телефона, емаил, краткое описание проекта, адрес сайта. Кроме того, к ходатайству необходимо прикрепить подписанный договор аренды офиса. Также на этом этапе необходимо добавить данные ответственной персоны – имя, фамилия, личный код, номер телефона.
-
6. Контактное лицо
На данном этапе необходимо добавить данные контактного лица– имя, фамилия, личный код, номер телефона, емайл, место рождения, гражданство, адрес места жительства. Также будет необходимо добавить CV/резюме с предыдущим опытом работы и по желанию диплом профильного учебного заведения.
-
7. Лицо, ответственное за международные финансовые санкции
На данном этапе необходимо добавить данные лица, ответственного за международные финансовые санкции – имя, фамилия, личный код, номер телефона, емайл, место рождения, гражданство, адрес места жительства.
-
8. Документы приложенные к ходатайству
- Правила внутреннего контроля компании, разработанные в соответствии со статьей 14 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Процедурные правила, подготовленные в соответствии с § 23 Закона о международных санкциях, и порядок контроля за их соблюдением в компании
- Справка об отсутствии судимости из страны резидентства (не старшее трёх месяцев) заверенная нотариусом, с апостилем или легализацией от всех участников компании (только для нерезидентов Эстонии)
- Персональные данные и обязанности члена органа управления и прокуратора (документы, подтверждающие соответствие участников компании занимаемым позициям – образования, опыт работы, профильные курсы, знания в данной области)
- Копии документов, удостоверяющих личность (только для нерезидентов Эстонии)
- Рукописное подтверждение отсутствия судимости
- Описание услуги (описание деятельности компании в свободной форме)
- Дополнительные документы
-
9. Государственная пошлина
После предоставления всей информации необходимо оплатить государственную пошлину в размере 3300 евро Министерству финансов Эстонии. Recipient of payment — Rahandusministeerium
- Bank account
- Swedbank a/a EE932200221023778606
SEB Pank a/a EE891010220034796011
Luminor a/a EE701700017001577198 -
10. Ходатайство
Функция «Ходатайствовать» становится активной после того, как все обязательные поля на всех этапах были правильно заполнены (без красных отметок). Если в процессе ходатайства у Вас возникнут вопросы, то можно обратиться в службу поддержки по телефону +372 668 7080 или на емайл [email protected]
Лицензия выдаётся на безвременный период
Сотрудники Company in Estonia OÜ будут рады помочь в получении лицензии в области криптовалюты. Основываясь на потребностях клиентов со всего мира, Company in Estonia OÜ разработали комплексное предложение «КОМПАНИЯ + КРИПТО-ЛИЦЕНЗИЯ В ЭСТОНИИ», который включает в себя регистрацию эстонской компании плюс все необходимые услуги для получения крипто-лицензии. Помощь включает в себя составление необходимых документов, составлении процедурных и KYC правил компании, перевод документов на эстонский язык и сопровождение в течение всего процесса получения лицензии.
Company in Estonia OÜ предлагает широкий спектр услуг для криптовалютных компаний, таких как помощь в подборе и аренде офиса; помощь во внесении уставного капитала; помощь в подборе местного директора компании, заключение рабочего договора; обучение директора компании требованиям по KYC/AML, а также услуги KYC/AML офицера.
Для нас важен индивидуальный подход к клиенту. Мы заботимся о потребностях Вашего бизнеса, сочетая в себе как индивидуальную обработку заказов, так и профессиональные консультации, разумные ставки и услуги регистрации фирм для клиентов со всего мира. Помимо этого, Company in Estonia OÜ предоставляет продолжительную поддержку предпринимателям в соответствии с последними нововведениями законодательства Эстонии.