Документы KYC/AML

KYC/AML процедуры – необходимый документ для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В KYC/AML процедуры должны быть включены следующие документы:

1. Идентификация клиентов – требования по предоставлению документов, источнику благосостояния, подтверждение адреса места жительства.
2. Средства проверки документов, предоставляемых клиентами.
3. Проверка действительности документов физических лиц.
4. Требования к хранению документов, предоставляемых клиентами.