KYC/AML процедуры – необходимый документ для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В KYC/AML процедуры должны быть включены следующие документы:
- Идентификация клиентов – требования по предоставлению документов, источнику благосостояния, подтверждение адреса места жительства.
- Средства проверки документов, предоставляемых клиентами.
- Проверка действительности документов физических лиц.
- Требования к хранению документов, предоставляемых клиентами.