Π”ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ KYC/AML

KYC/AML ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ – Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ для ΠΏΠΎΠ΄Π°Ρ‡ΠΈ ходатайства Π½Π° ΠΊΡ€ΠΈΠΏΡ‚ΠΎ-Π»ΠΈΡ†Π΅Π½Π·ΠΈΡŽ Π² Эстонии. Π’ KYC/AML ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹:

  1. Π˜Π΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² – трСбования ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², источнику благосостояния, ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ адрСса мСста ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°.
  2. БрСдства ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², прСдоставляСмых ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ.
  3. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² физичСских Π»ΠΈΡ†.
  4. ВрСбования ΠΊ Ρ…Ρ€Π°Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², прСдоставляСмых ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ.
МСню