KYC/AML ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΡΡ β Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ Ρ ΠΎΠ΄Π°ΡΠ°ΠΉΡΡΠ²Π° Π½Π° ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎ-Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π·ΠΈΡ Π² ΠΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΈ. Π KYC/AML ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π±ΡΡΡ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ:
- ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² β ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΡ Π±Π»Π°Π³ΠΎΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π΄ΡΠ΅ΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π°.
- Π‘ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ.
- ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π»ΠΈΡ.
- Π’ΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ.