Лицензия Forex в Эстонии

При осуществлении предпринимательской деятельности в Эстонии необходимо получить лицензию Forex. Лицензии выдаются Управлением финансового надзора Эстонии (EFSA).

Деятельность компании может включать следующее:

  • Создание акционерного общества
  • Открытие представительства
  • Открытие филиала

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Чтобы получить лицензию Forex, для начала необходимо создать акционерное общество.

Для создания акционерного общества необходимо:

  • Назначение аудитора
  • Подготовка документов
  • Открытие банковского счета
  • Регистрация у нотариуса
  • Уставной капитал — 25 000 евро
  • Регистрация в Центре ценных бумаг

Требования

После выполнения вышеперечисленного, в EFSA должны быть отправлены следующие документы:

  • Уставные/учредительные нотариально заверенные документы
  • Информация об акционерах, пакетах акций
  • Информация об учредителях, членах правления/совета
  • Информация о компаниях, в которых заявитель владеет более 20% акций
  • Информация об аудиторах системы внутреннего контроля
  • Баланс, отчет о прибылях и убытках, годовой отчет (для действующей компании)
  • План развития бизнеса на ближайшие три года
  • Документ, подтверждающий обязательство внести разовый платеж (1300 евро) в залоговый фонд при получении лицензии
  • Другие документы (которые определит специалист)

Для получения лицензии необходимо иметь уставный капитал в достаточном размере:

  • Операции с ценными бумагами, в том числе от имени клиента/за счет клиента — 50 000 EUR
  • Эмиссия и управление портфелем ценных бумаг — 125 000 EUR
  • Андеррайтинг, хранение и управление ценными бумагами, торговля за свой счет — 730 000 EUR

Рассмотрение заявки

На получение лицензии Forex в Эстонии необходимо до 4 месяцев.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Представительство компании должно предоставить:

  • Сертификат, подтверждающий наличие лицензии в стране, в которой ведет деятельность головной офис
  • План деятельности представительства
  • Доверенность, выданная головной компанией
  • Сертификат или другое подтверждение регистрации головного структурного подразделения
  • Устав
  • Адрес представительства

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА

Для получения лицензии на деятельность в Эстонии филиал компании должен предоставить:

  • Наименование и адрес филиала
  • Информация о руководителях структурного подразделения
  • Бизнес-план
  • Если головная компания не действует на территории ЕС, то необходимо получить разрешение на открытие филиала
  • Подтверждение законной деятельности компании
  • Сертификат о наличии лицензии у головной компании
  • Финансовый отчет о деятельности головной компании

Company in Estonia OÜ поможет получить лицензию Forex для Вашей компании. Напишите нам, мы ответим на все Ваши вопросы.

Меню