Лицензия поставщика финансовых услуг
Лицензия поставщика финансовых услуг открывает для Вашей компании такие возможности:
Лицензия поставщика финансовых услуг открывает для Вашей компании такие возможности:
О выдаче лицензии следует ходатайствовать, если Ваша компания планирует заниматься деятельностью в качестве небанковского финансового учреждения.
Исключение составляют сферы деятельности, лицензируемые Финансовой инспекцией (The Financial Supervision Authority) — перед началом коммерческой деятельности необходимо удостовериться, что деятельность компании не попадает под их контроль (https://fi.ee/en)
Следует отметить, что в контексте: Закона о кредитных учреждениях, Закона о рынке ценных бумаг (и прочих законодательных актов Эстонской Республики, имеющих прямое отношение к финансам и инвестициям) — отсутствует необходимость получения у Финансовой инспекции лицензии или разрешения на деятельность.
Чтобы удостовериться что бизнес-модель Вашей компании соответствует лицензии поставщика финансовых услуг, Company in Estonia OÜ рекомендует составить юридическое заключение Вашего проекта.
Деятельность лица, предоставляющего финансовые услуги, регулирует Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS).
Лицензия выдается бессрочно. Лицензию выдает Бюро данных об отмывании денег.
Чтобы подать ходатайство о выдаче лицензии, следует уплатить государственную пошлину:
В размере 3300 EUR — с целью реализации деятельности ссудо-сберегающих ассоциаций, компаний, управляющих фондом и учреждений электронных денег.
В размере 345 EUR — для того, чтобы заниматься оказанием брокерских, лизинговых, заемных и кредитных услуг.
Совершить оплату можно на один из следующих расчетных счетов Министерства финансов:
Swedbank – EE932200221023778606
SEB – EE89101022003479 6011
Luminor – EE701700017001577198
LHV Pank – EE777700771003813400
При оплате обязательно укажите номер ссылки 2900083015.
В пояснении напишите название Вашего предприятия и „Rahapesu andmebüroo tegevusloa taotlus» (ходатайство о лицензии в Бюро данных об отмывании денег).
Отправленное ходатайство рассматривается в течение 60 дней с момента подачи всех требуемых данных. Срок рассмотрения ходатайства можно продлить до 120 дней. Первоначальный ответ из Бюро данных об отмывании денег поступит не позднее чем на третий рабочий день, следующий за днем подачи ходатайства.
О выдаче лицензии Вас известят по электронной почте. Лицензия выдается в электронном виде и действует бессрочно (если не было подано ходатайство о выдаче лицензии на определенный срок).
Команда экспертов Company in Estonia OÜ рада сопроводить Ваш проект в необходимых процедурах подготовки документов и получении лицензии поставщика финансовых услуг в Эстонии.
Для нас важен индивидуальный подход к каждому клиенту, и мы заботимся о потребностях Вашего бизнеса. Company in Estonia OÜ оказывает продолжительную поддержку предпринимателям в соответствии с последними нововведениями законодательства Эстонии на всех этапах развития компании.