Обучение директора компании требованиям по KYC/AML

10 марта 2020 года вступили в силу поправки к закону o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с изменениями, одним из основных требований к эстонской компании является наличие директора/KYC/AML офицера (резидента Эстонии) со знанием всех соответствующих требований к эстонской компании с криптовалютной лицензией и законов Эстонии для идентификации клиентов криптовалютного проекта.

Курс предназначен для:

В процессе обучения ответственное лицо ознакомится с:

  • Правилами закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма;
  • Актуальными требованиями Rahapesu andmebüroo;
  • Наиболее распространенными типологиями отмывания денег;
  • Процедурой регистрации, представления, сохранения и удаления данных;
  • Методами идентификации физических и юридических лиц/клиентов;
  • Процедурой выявления подозрительной деятельности клиентов и проведения необходимых мер должной осмотрительности и их соответствия оценке риска;
  • Процедурой составления необходимых документов и инструкцией по предоставлению отчетности;
  • Процедурой определения отмывания денег и финансирования терроризма и прекращения деловых отношений, отказа в сделке;
  • С видами виртуальных валют и способами их обмена и использования.

По итогам прохождения данного курса директор/KYC/AML офицер сможет:

  • выявлять подозрительную деятельность клиентов и проводить необходимые меры должной осмотрительности;
  • разработать процедурные правила и нормативные документы в своей криптовалютной компании, которые позволят эффективно управлять рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • пройти интервью в Rahapesu andmebüroo для подтверждения/получения криптовалютной лицензии.

Тематическое описание курса

Тема 1
Цель и сфера действия Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение. Основные термины и понятия, необходимые KYC/AML офицеру для компетентного владения информацией и практического использования в рабочем процессе.

Тема 2
Управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Должная осмотрительность. Должные проверки. Последствия неприменения мер должной осмотрительности.

Тема 3
Процесс идентификации физического лица. Необходимые документы и данные о клиенте. Процесс идентификации юридического лица. Необходимые документы и данные о клиенте. Инструменты и ресурсы. Реквизиты юридического лица и фактического владельца платежного счета. Процедура и особенности предоставления информации о бенефициаре и платежном счете.

Тема 4
Сбор, хранение и защита данных. Действия в случае подозрения на отмывание денег и финансирование терроризма. Отдел финансовой разведки Эстонии (функции, сотрудничество и коммуникация с департаментом полиции, международный обмен информацией).

Тема 5
Наиболее распространенные типологии отмывания денег. Экономические схемы, способы, модели легализации незаконных доходов. «Красные флаги» для KYC/AML офицера.

Тема 6
Виртуальные валюты. Типы и классификация. Их отличие от законного платежного средства «legal tender» и электронных денег. Их обмен и использование.

Тема 7
Обеспечение мер предосторожности при отслеживании отмывания денег и финансирования терроризма, оценка рисков, правила процедуры и несоблюдение внутренних правил процедуры. Ответственность KYC/AML офицера за несоблюдение обязательств согласно должностным обязанностям.

Продолжительность обучения директора компании требованиям по KYC/AML — 1 месяц

Стоимость курса 5 000 EUR
Меню