Процедуры оценки рисков

Процедуры оценки рисков – это необходимый документ для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В процедуры оценки рисков должны быть включены следующие документы:

1. Определение уровня риска
2. Классификация рисков
3. Национальная принадлежность
4. Порядок контроля транзакций
5. Происхождение средств