Разработка процедурных KYC/AML правил и помощь в подаче ходатайства

Процедуры оценки рисков

Процедуры оценки рисков – это необходимый документ для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В процедуры оценки рисков должны быть включены следующие документы:

Определение уровня риска
Классификация рисков
Национальная принадлежность
Порядок контроля транзакций
Происхождение средств

Документы KYC/AML

KYC/AML процедуры – необходимый документ для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В KYC/AML процедуры должны быть включены следующие документы:

Идентификация клиентов – требования по предоставлению документов, источнику благосостояния, подтверждение адреса места жительства.
Средства проверки документов, предоставляемых клиентами.
Проверка действительности документов физических лиц.
Требования к хранению документов, предоставляемых клиентами.

Процедурные правила

Процедурные правила – это необходимый документ для подачи ходатайства на единую крипто-лицензию в Эстонии. В процедурные правила должны быть включены следующие документы: