Оценки рисков, KYC/AML документы и процедурные правила

Все необходимые KYC/AML документы и процедурные правила для ходатайства на крипто лицензию по требованию регулятора (Rahapesuandme Büroo). Необходимо подготовить и предоставить все юридические документы в соответствии с Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. Данные документы подготавливаются юристом для подачи завки на лицензию.

Оценки рисков и процедурные правила

Оценка рисков и процедурные правила — это необходимые документы для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В процедуры оценки рисков должны быть включены следующие документы:

  1. Определение уровня риска
  2. Классификация рисков
  3. Национальная принадлежность
  4. Порядок контроля транзакций
  5. Происхождение средств
  6. Контроль за соблюдением требований и внутренний аудит
  7. Меры усердия
  8. Обязательства по уведомлению

 

Документы KYC/AML

Помощь в подготовке KYC/AML процедур необходимы для ходатайства на лицензию в соотвтствии с требованиями от RAB (Rahapesuandme Büroo). В KYC/AML процедуры должны быть включены следующие документы:

  1. Идентификация клиентов – требования по предоставлению документов, источнику благосостояния, подтверждение адреса места жительства.
  2. Средства проверки документов, предоставляемых клиентами.
  3. Проверка действительности документов физических лиц.
  4. Требования к хранению документов, предоставляемых клиентами.
При необходимости мы можем подготовить KYC/AML документы для других целей основываясь на детальном описании Вашего проекта за дополнительну плату.

СТОИМОСТЬ Оценки рисков, KYC/AML документов
и процедурных правил

Анализ проекта и деятельности компании
Оценка рисков и подготовка процедурных правил
Подготовка KYC/AML документов
Итоговая стоимость оценки рисков, KYC/AML документов и процедурных правил 3 000 EUR
Меню