Процедуры оценки рисков

Процедуры оценки рисков – это необходимый документ для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В процедуры оценки рисков должны быть включены следующие документы:

  1. Определение уровня риска
  2. Классификация рисков
  3. Национальная принадлежность
  4. Порядок контроля транзакций
  5. Происхождение средств
Меню