Все необходимые KYC/AML документы и процедурные правила для ходатайства на крипто-лицензию по требованию регулятора (Rahapesuandme Büroo). Необходимо подготовить и предоставить все юридические документы в соответствии с Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. Данные документы подготавливаются юристом для подачи заявки на лицензию.
Оценки рисков и процедурные правила
Оценка рисков и процедурные правила — это необходимые документы для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В процедуры оценки рисков должны быть включены следующие документы:
- Определение уровня риска
- Классификация рисков
- Национальная принадлежность
- Порядок контроля транзакций
- Происхождение средств
- Контроль за соблюдением требований и внутренний аудит
- Меры усердия
- Обязательства по уведомлению
Документы KYC/AML
Помощь в подготовке KYC/AML процедур необходимы для ходатайства на лицензию в соответствии с требованиями от RAB (Rahapesuandme Büroo). В KYC/AML процедуры должны быть включены следующие документы:
- Идентификация клиентов – требования по предоставлению документов, источнику благосостояния, подтверждение адреса места жительства.
- Средства проверки документов, предоставляемых клиентами.
- Проверка действительности документов физических лиц.
- Требования к хранению документов, предоставляемых клиентами.
При необходимости мы можем подготовить KYC/AML документы для других целей основываясь на детальном описании Вашего проекта за дополнительную плату.
СТОИМОСТЬ Оценки рисков, KYC/AML документов
и процедурных правил
| Анализ проекта и деятельности компании | |
| Оценка рисков и подготовка процедурных правил | |
| Подготовка KYC/AML документов | |
| Итоговая стоимость оценки рисков, KYC/AML документов и процедурных правил | 7 000 EUR |