Разработка процедурных KYC/AML правил и помощь в подаче ходатайства

Процедуры оценки рисков

Процедуры оценки рисков – это необходимый документ для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В процедуры оценки рисков должны быть включены следующие документы:

  1. Определение уровня риска
  2. Классификация рисков
  3. Национальная принадлежность
  4. Порядок контроля транзакций
  5. Происхождение средств

Документы KYC/AML

KYC/AML процедуры – необходимый документ для подачи ходатайства на крипто-лицензию в Эстонии. В KYC/AML процедуры должны быть включены следующие документы:

  1. Идентификация клиентов – требования по предоставлению документов, источнику благосостояния, подтверждение адреса места жительства.
  2. Средства проверки документов, предоставляемых клиентами.
  3. Проверка действительности документов физических лиц.
  4. Требования к хранению документов, предоставляемых клиентами.

Процедурные правила

Процедурные правила – это необходимый документ для подачи ходатайства на единую крипто-лицензию в Эстонии. В процедурные правила должны быть включены следующие документы:

  1. Контроль за соблюдением требований и внутренний аудит
  2. Меры усердия
  3. Обязательства по уведомлению
Разработка процедурных KYC/AML правил и помощь в подаче ходатайства
3 000 EUR
Меню