УСЛУГИ KYC/AML ОФИЦЕРА

Company in Estonia OÜ предлагает услуги опытного KYC/AML офицера (гражданина Эстонии) со знанием всех соответствующих требований и законов Эстонии для идентификации клиентов Вашего криптовалютного проекта. При ходатайстве на единую криптовалютную лицензию KYC/AML офицер для Эстонской компании обязателен.

В обязанности KYC/AML офицера входит:

  • организация сбора и анализа информации о подозрительных сделках или операциях, где возникает риск отмывания денег или финансировании терроризма;
  • сообщение в подразделение финансовой разведки (Rahapesu andmebüroo) в случае подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма;
  • представление письменных заявлений о соответствии требованиям настоящего закона руководству поставщика услуг обмена виртуальной валюты или поставщика услуг виртуального валютного кошелька, зарегистрированного в коммерческом регистре Эстонии.

KYC/AML офицера применяет меры должной осмотрительности:

  • при установлении деловых отношений с новым клиентом;
  • когда производится денежный платеж в размере более 15 000 EUR или равной суммы в другой валюте;
  • при проверке информации в случае сомнений в достоверности предоставленных документов или данных;
  • если существует подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма.
Стоимость услуги KYC/AML офицера (минимальный срок заказа услуги — 1 год)1 000 EUR в месяц
Меню