Получение лицензии в области криптовалюты

Company in Estonia предлагает помощь в получении лицензии в области криптовалюты. На сегодняшний день в Эстонии есть возможность ходатайствовать о получении двух лицензий:

Криптовалютные кошельки являются цифровыми оффлайн и онлайн-методами, которые полагаются на криптографию с открытым ключом, чтобы позволить пользователям безопасно отправлять и получать криптовалюту по сети.

Существуют два типа кошельков: холодного (оффлайн — например, аппаратный кошелек, бумажный кошелек для криптовалюты) и горячего (онлайн кошелек) хранения. Разница заключается в том, что первые хранят цифровые монеты в оффлайне, без доступа к интернету. Горячие кошельки в основном используются для хранения небольших объемов или повседневного использования. Среди кошельков для горячего хранения бывают обычные и мультивалютные кошельки для криптовалюты.

Лицензия Providing a virtual currency wallet service позволяет предоставлять услугу криптовалютного кошелька как холодного так и горячего хранения.

Лицензия Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency даёт возможность обменивать криптовалюту на FIAT и криптовалюту на криптовалюту.

Ходатайствовать на одну или обе лицензии может член правления Эстонской компании. Ходатайство о выдаче лицензии можно представить в электронном виде при наличии карты е-резидента или эстонской ID карты на сайте mtr.mkm.ee. Государственная пошлина за ходатайство о получении одной лицензии составляет 345 евро. Пошлину необходимо уплатить Министерству финансов Эстонии. Вопрос о выдаче лицензии решает Бюро данных по отмыванию денег (самостоятельная структура в составе Департамента полиции и погранохраны) в течение 30 рабочих дней после подачи ходатайства.

Лицензия выдаётся на безвременный период.

• контактные данные предпринимателя (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес), CV
• адрес места, где предлагается оказывать услуги, в том числе адрес веб-страницы
• имя и контактные данные лица, ответственного за предложение
• имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения и адрес местожительства реального бенефициара компании
• процедурные правила и правила внутреннего контроля, составленные согласно статьям 29 и 30 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а в случае лиц с особыми обязанностями, перечисленных в статье 6 Закона о международных санкциях процедурные правила, составленные согласно статье 13 части 6 Закона о международных санкциях, и порядок проверки их выполнения
• имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения, гражданство адрес местожительства, должность и контактные данные контактного лица, указанного в статье 29 части 3 или в статье 29 части 4 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
• имя, личный код (при его отсутствии дата рождения), место рождения, гражданство, адрес местожительства, должность и контактные данные лица, ответственного за применение международных финансовых санкций, установленного предпринимателем в соответствии со статьей 13 час 9
• если предприниматель, его член правления, прокурист, реальный бенефициар или собственник является гражданином иностранного государства или если предприниматель является иностранным лицом, предлагающим услуги, то справка из регистра наказаний его страны происхождения или равнозначный документ, выданный судебным или административным органом, который подтверждает отсутствие наказания за преступление против государственной власти, преступление в сфере отмывания денег или иное умышленно совершенное преступление, с момента выдачи которого не прошло более трех месяцев и которое удостоверено в нотариальном или ином приравненном к нему порядке и легализовано либо утверждено свидетельством, заменяющим легализацию (апостилем), если иное не вытекает из международного договора.

Больше информации о правилах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма можно найти ЗДЕСЬ.

Сотрудники Company in Estonia будут рады помочь Вам в получении лицензии в области криптовалюты. Помощь включает в себя составление списка необходимых документов, помощь в составлении процедурных правил компании, перевод документов на эстонский язык и сопровождение в течении всего процесса получения лицензии.

Стоимость наших услуг:

Providing a virtual currency wallet service – 2000 EUR
Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency – 2000 EUR
Помощь в получении двух лицензии – 3000 EUR

Государственная пошлина за ходатайство о получении одной лицензии составляет — 345 EUR

PS На данный момент все наши клиенты которые ходатайствовали о получении криптовалютных лицензий успешно их получили.